监管账户资金被违规挪用怎么办_监管账户资金被违规挪用谁负责
湖北银行遭自律处分!资金监管履职缺陷,发行人募资大比例挪用湖北银行作为某发行人多期债务融资工具募集资金监管行，在明确知悉发行人申请用途不符合募集说明书约定的情形下，仍按照发行人申请划转募集资金，并且部分资金通过发行人在湖北银行开立的账户划出体外。最终相关债务融资工具募集资金均发生大比例挪用，其中部分用于发行人“..
中信银行收35万元罚单,贷后管理不到位致信贷资金被挪用等瑞财经张林霞3月15日消息，据国家金融监督管理总局安徽监管局行政处罚信息公开表，中信银行股份有限公司合肥滨湖支行被罚款35万元，违法违规事实为：办理贷款业务存在因贷后管理不到位，导致部分信贷资金回流借款人他行账户、信贷资金被挪用未被及时发现的行为。中信银行股份是什么。
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浦发银行宿迁分行3宗违规被罚 个人消费贷款被挪用等个人消费贷款被挪用；贴现资金直接转回出票人账户。国家金融监督管理总局宿迁监管分局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一还有呢？ 构成犯罪的，依法追究刑事责任： (一)未经任职资格审查任命董事、高级管理人员的； (二)拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的； (三)提供虚假还有呢？
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一季度金融机构受处罚情况汇总出炉 农业银行领罚单最多共79张受罚原因主要集中在两个方面：一是按揭贷款违规，如按揭贷款未转入监管账户、假按揭、假首付等。二是贷款资金被挪用问题突出。贷款资金被挪用的领域包括房市、股市、购买结构性存款和理财产品、转存本行保证金类存款、项目资本金、银行承兑汇票保证金等。同时包括一些更改后面会介绍。
思创医惠:已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全额归还至募集...有投资者在互动平台向思创医惠提问：公司的可转债募集资金补充流动资金的3亿。6月7号能如期还入监管账户吗？另外还有一部分资金购入结构存款的是否已经到期？是否也会如期还入监管账户？目前可转债监管账户余额是否为3.6亿元？这部分资金后续是不是不能够再挪用了？烦请上市是什么。
因“贷后管理不尽职”等,新疆银行昌吉分行被罚60万元贷款回流至借款人控股公司账户；贷后管理不尽职，贷款资金被挪用”等，被罚款六十万元。国家金融监督管理总局昌吉监管分局行政处罚信息公开表行政处罚决定书文号昌金监罚决字〔2024〕27号被处罚当事人新疆银行股份有限公司昌吉分行主要违法违规事实贷后管理流于形式，贷款好了吧！
招商银行台州分行被罚155万元:项目贷款管理不到位等监督管理总局网站近日发布的行政处罚信息公开表(台金罚决字〔2024〕7号)显示，招商银行股份有限公司台州分行被罚款155万元，三名客户经理被警告。招商银行股份有限公司台州分行存在以下违法违规行为：项目贷款管理不到位，信贷资金长期滞留账户；项目贷款管理不到位，被挪用于归小发猫。
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